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  • ʱ䣺2023-02-27 23:32 Դadmin

出售银行″帮诈骗分子转移资金,男子获刑2年并处罚金两万元

€€新京报讯(记?薄其雨)明知他人收购银行卡用于电信网络诈骗犯罪,北京房山男子陈某仍办?张银行卡出售给对方,且在明知自己名下银行账户内资金系犯罪€得的情况下,通过“刷脸€的方式帮助转移钱款,以此非法获?600元€??5日,新京报记者获悉,当日下午,北京市房山区人民法院对该案进行公开€庭审理并当庭宣判,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处陈某有期徒刑2年,并处罚金两万元€?/p>

€€▲庭审现场€?北京市房山区人民法院供图

€€2021?月,被告人陈某明知他人收购银行账户用于电信网络诈骗犯罪活动,仍在北京市房山区办理中国工商银行°€中国邮政储蓄银行卡出售给对方€其中的中国工商银行¤用于电信网络诈骗犯罪,骗取李某等6?.8万余元,涉案银行″入账金额共计70余万元€?/p>

€€此后,陈某又在明知自己名下银行账户内资金系犯罪所得的情况下,帮助他人转移涉案资金,并非法获利2600元€?021?0?8日,被告人陈某被公安机关抓获归案,其家属代为上缴违法€?600元€?/p>

€€庭审中,控辩双方对被告人的供述与辩解、证人证€、司法鉴定意见书、银行交易流水等证据进行了举证质证€?/p>

€€公诉机关认为,被告人陈某明知是犯罪所得€予以转移,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百€十二条第€款,应当以掩饰€隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任,建议判处被告人陈某有期徒?年,并处罚金?/p>

€€被告人陈某对公诉机关指控的事实€罪名及量刑建议均无异议,认罪认罚且签字具结。被告人陈某的辩护人认为,被告人系坦白;其无前科劣迹,系初犯;案发后认罪认罚且积极€€赃,建议法庭对其从宽处理?/p>

€€法院经审理后认为,被告人陈某明知是犯罪所得€予以转移,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于被告人陈某到案后如实供述其€犯罪行,且认罪认罚,已缴纳违法所得,依法可予从轻处罚。最终,法院当庭宣判,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人陈某有期徒?年,并处罚金两万元€?/p>

 

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